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货代外贸出口谨防“土耳其骗局”

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  货代外贸出口谨防“土耳其骗局”近期土耳其经济陷入衰退,局势多变,伙伴们出货需要注意啦!如果还没来得及接订单的伙伴,建议可以考虑取消订单,如果已经出口到土耳其的伙伴们快看过来,谨防外贸骗局。

  首先,土耳其骗局和组团诈骗,海外骗子针对我国外贸企业的制度漏洞以及海外的特殊政策,对我国不少企业铺下“坑坑洼洼”,被骗企业就如哑巴吃黄连,臭名昭著的“土耳其骗局”就是这些骗局中典型。

  在这种骗术中,骗子先注册一个土耳其的空头公司,由该公司出面将中国出口的货物骗到土耳其海关,故意拖延时间。根据土耳其海关规定,货物到港后进口商应在45天内完成提货手续,否则货物将被罚没(confiscate)并进行拍卖。不过45天届满后,收货人(买方)有两次申请延期的机会,每次30天,且不需要提交延期理由。

  此后,收货人还有一个申请延期30天提货的机会,但需向海关解释延期原因。因此,在收货人的配合下,货物在到港后135天内通常不会进入拍卖程序,不过在此期间产生的滞港、仓储等费用难以避免。货物列入海关拍卖清单后,原进口商为第一购买人。

  同时,土耳其还有一条对出口商不利的海关规定:根据规定在船只到达土耳其港口前,货代即需要将货物登记在收货人名下。很多土耳其的不法企业正是抓住了这两点,采用各种手段拖延时间,导致最后海关拍卖,然后用很低的价格买进,再高价卖出分赃。因此,在与土耳其商人交易中,一要注意掌握转卖或退运的时间,二尽量使用信用证付款较为安全。

其次,还有几种常见骗术:

  骗子伪装成知名买方的代理人,大量收货,混淆买方与中间商,让中国销售方傻傻分不清;或是勾结货代无单放货,货代又未在中国营业注册,无法追偿;又或是利用金融管理落后国家的银行,不按国际规则操作,未经允许就私自放单等。

  有些骗子还会组团忽悠,一般分六步走

  第1步:先以国外采购商的身份接近中国外贸企业,签订采购合同,一切正常。

  第2步:付款时,采购商会以高出货值多倍的金额打款,而且付款的海外账户并非合同中约定的账户。

  第3步:采购商利用诸多借口欺骗中国企业,并说多出的款项是因为采购商在中国的另一个供应商没有美元账号,需要通过现在的账户中转代付。

  第4步:中国企业本着发展长期生意的目的,通常都会爽快地充当资金中转站。

  第5步:当超额款项被提走,货物也安全到港后,新一组骗子就出现了。他们假装成支付货款的账户所有者,报案称因为自己受骗,所以才把钱打到了错误的账户。

  第6步:此时接受款项的中国公司和最早的采购公司早就人间蒸发了,中国公司只能把钱全数退回,不然将面临海外法律的制裁。

  外贸流程复杂,国外信用体系认证陌生,也给骗子提供了可乘之机。

  做对外出口,难度显然比国内生意大。出口货物时,企业需要关注的不仅仅是货真与价实,还包括但不限于:付款方式和渠道、备货、包装、通关手续、装船、运输保险、提单、结汇等。很多小企业无法把控所有风险,在整个外贸流程里难免存在纰漏,因此容易被骗子钻空子。

  很多国内的企业和当地政府对国外的信用认证体系不了解,加之被欺骗,很轻易就相信了国外骗子。面对越来越复杂的外贸形势,伙伴们该如何避免外贸诈骗?答:

  一是:要完善内部管理特别是风控机制,提高警惕,避免踩雷;

  二是:伙伴们要团结起来,共享信息,帮助同行及时识破骗术。

  哦哦,本来国际贸易就流程复杂,风险多多,现在再加上当地复杂的局势、层出不穷的骗术,伙伴们一定要当心啦,要么就暂时不要接局势动荡地区的订单了,要么打起十二分的警惕,这样才能始终立于不败之地。

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