出口收汇须注意,这几类国家收汇有风险

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出口收汇须注意,这几类国家收汇有风险!近些时间有出口企业吐槽表示:很不容易找到一个俄罗斯客户,外贸付款方式是定金+见Copy件付款,但是收到定金转账消息后,中国银行都表示该俄罗斯银行已被制裁,定金放不了账,只可原地退回。

幸好这事件出现在定金阶段,倘若是新客人,或是信用并不是很好的客人,在外贸付款买单阶段,货款到账,提单被客人取走后,才收到不能入账的消息,那事情就没有这么简单了。这让我想起一事情,便是近期许多公司吐槽的某银行对土耳其出口收汇的核查,在这小编应给大伙提个醒,在这段时间内和俄罗斯或土耳其客人做贸易时,一定要事前核查确认出口收汇渠道是否顺畅!核查方法如下:

1、让客人先付一小笔定金过来,试试银行那边可否入账,倘若为这些内有过贸易的老客户,可以相对灵活一点,反正已经有过入账了,不过如果能先打点定金还是比较保险的,首先可以规避一些客人的信用风险,还可以跟上海外制裁和银行政策的变化。

2、在了解客人和付款银行以后,再去调查客人和付款银行的受制裁/风险对应信息,具体文章尾部会给大家列出来。并且建议作出下面几个规避风险方案,第一,对明显已经在受制裁名单内的国家/实体,通常不建议再进行贸易了;第二,对已经调查无异常汇款银行,应和客人书面约定后面一定要用该银行进行侍,规避没必要的风险与纠纷;第三,采用D/P外贸付款方式,确认美金放账后,再交单。第四,风险转移:买出口信用保险。

出口收汇有风险的几类国家

类别一:美国或联合国制裁的国家,包含有朝鲜、古巴、伊朗、叙利亚、苏丹,这几个国家是受美国或联合国制裁的,中国多数银行把不做这国家的任何国际业务。

类别二:欧盟或美国单方面制裁的实体,好比上文所述的俄罗斯,这段时间内,欧盟与美国的国防、能源和金融等业务进行了一系列制裁措施。据了解,现在在美国制裁名单上的俄罗斯银行高达94家,当中包含俄罗斯有名的莫斯科银行,这便是上文所提的那家企业碰上的汇款银行。

类别三:没有被制裁,不过却像是被制裁实体提供金融业务的国家,比如土耳其、阿联酋(主要指沙迦、迪拜、阿布扎比)、沙特等,这几个国家外贸付款,涉嫌为高风险组织/个人(如ISIS、伊朗)提供金融业务,美国可能会调查,或是中国有些银行为了规避风险,也会去调查。2018年7月1日,史上最严反洗钱新规实行,同时中国各大银行顺应新规定严格审核,尤其是阿联酋与土耳其的美金支付,引来各大出口单位一阵吐槽。

出口收汇须注意,这几类国家收汇有风险

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本文《出口收汇须注意,这几类国家收汇有风险》,发布于 2019年04月29日,仅供参考自学,不可作商业用途,原文链接:https://www.ai6ba.com/article/wen420.html

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最后编辑于:2019/04/29作者: 周林

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