当前位置:主页 > 境外汇款 > 外汇兑换 > 代收外汇陷入骗局怎么办,如何才能确保资金安全

代收外汇陷入骗局怎么办,如何才能确保资金安全

周林2019-01-22外汇兑换7555

对于一些外贸soho或者一些没有进出口权的单位来讲,如何收外汇是一个值得关注的问题,由于每个人每年外汇结算额度只有5万,多了就不能再结汇了,于是很多外贸朋友为了方便,就选择代收外汇货款这个业务了,那么找别人代收外汇陷入骗局怎么办呢?如何才能确保资金安全呢?下面达济外综为大家介绍!

代收外汇怎么确保资金安全

1.调研代收外汇公司资质,如果是一个正规的代理公司,那么他们就肯定是一个拥有进出口权的外贸综合服务企业、贸易公司又或者是货运代理公司,如果连这个资质都没有那就等于是个人外贸收款了,额度也是5万,从中也不难看出他们是不是正规的机构。因为国家在核查一个公司外汇时,是要和出口量进行核对的,也就是那你收汇多少,那么就要有对应百分比的出口量,如果你的出口量不够,那么你收汇额度就会受到限制,换句话来霁代收外汇的额度越高那么这个公司的实力就越强,你们的合作就越安全。除此之外,还要调查这个公司的其他资质,营业执照、经营范围、运营情况、第三方权威认证等等,越详细越好。

爱六八精彩配图
图片内容来自:www.ai6ba.com,ai6ba.com版权所有

2.除代收外汇服务以外,是否还有其他服务,因为一个正规的代理公司是不可能只有一项服务的,往往一些地下钱或者是非法经营的公司和骗子公司,就是只有代收外汇这一项业务的,因为这样他们只需要自己去开立一个香港公司账户就可以收汇了,他们的进出账情况,国家是查不到的,你给他转钱那么他就在国内账户给你打钱,那么他给打的这笔钱就变得来路不明,一旦他们的账户出事,那么你也会跟着遭殃。骗子公司直接拿你的钱就玩消失,你也拿他们没有办法。正规安全的公司是能给你提供银行凭证、水单或者资信证明等资料。

3.直接上门考察这个公司、各分公司或者办事处,通常在一个区域里面开立多家分公司或者办事处,已经应该本地客户的即时需求,你完全可以突击考察,上门查看他们的经营情况,或者在当地打听他们公司。

4.调查这个公司的成立时间,因为时间能够证明一切,因为一个骗子公司只可以生存一到两个月,再多也不会超过半年,因为这些公司通常很快就会消失,骗得了一时,但他们骗不了一世,如果你发现这个公司注册时候过短的话,那么你就要格外小心了。曾经就有一位来自美团高管客户,他在中国采购了一批货物,发给国外的朋友,然后需要办理出口手续,找我们签订1039市场采购的出口代理前,他就做了一个全面的调查,他通过调查发现是旗下的一个分公司,然后利用美团查询了十几年的送餐情况,还分别找快递员突击检查和打听两家公司的情况,然后连合同都还没来得及签,就已经让他朋友,给我们账户转钱了,我们问他为什么这么信任我们,他就道出了这样的实情,连我们都不知道他调查的这么彻底。

代收外汇陷入骗局怎么办,如何才能确保资金安全

5.签订合同、拍照留底,一般签订合同都会有双方签名、公章之类的,双方拍照留底是你们合作的证明,一旦代收外汇陷入骗局,那么这些资料都可以作为证据,这些资料是具有一定法律效力的。如果一家公司连这些都不敢做,那么其中就很有可能存在猫腻,那么你的资金安全就很难得到保证了。本文,未经允许不得转载,侵权必究。

  • 版权声明:代收外汇陷入骗局怎么办,如何才能确保资金安全若有[原创]标注,均为本站原创文章,未经允许不得转载,任何内容不得引用,文章若为转载文章,请注明作者来源,本站仅为分享知识,不参与商业活动,若有侵权请联系管理删除。代收外汇陷入骗局怎么办,如何才能确保资金安全于2019-01-22,由周林发表,文章《代收外汇陷入骗局怎么办,如何才能确保资金安全》由admin于2019年01月22日发布,共1359个字,已有7555人阅读,归类于外汇兑换目录下,更多相关内容请点击上方标签,即可快速查找与文章《代收外汇陷入骗局怎么办,如何才能确保资金安全》相关内容。
  • 扫描二维码推送至手机访问。

  • 本文地址:https://www.ai6ba.com/article/wen196.html, ,觉得有用的话,欢迎分享给小伙伴们,爱六八感谢您的支持!
  • 标签: 代收外汇代收外汇骗局安全代收外汇

    “代收外汇陷入骗局怎么办,如何才能确保资金安全” 的相关文章

    美金代收公司代收外汇合法还是违法

    美金代收公司代收外汇合法还是违法

    首先,我们要搞清楚收取美元是怎么违法的!一般来说,非法收取美元只是一种简单的外汇托收,即没有任何的货物进出口代收差不多,因为这样直接避开外汇管理局,这样你的资金就变的来源不明,这样做是不合法的,有些公司只是通过这种方式来收取外汇和收取佣金,这是违法的,有明文规定,一旦发现被判入狱,就会触发刑法。违法代收美金有什么风险?你应该听说...

    货代公司能代收外汇吗

    货代公司能代收外汇吗

    货代公司能代收外汇吗?不能,一般货代公司只是代理货物运输服务,货代公司主要业务是物流、订舱之类的货物运输业务。代收外汇首先要先要有进出口经营权,其次是有账户能够收取国外货款,最重要的是要能把外向结算成人民币的资质,一般的货代公司是不可能同时具备这么多资质的,因此货代公司是一般是不能够代收外汇的。什么公司能代收外汇?1.一般贸易(...

    帮别人接收国外汇款有风险吗

    帮别人接收国外汇款有风险吗

    帮别人接收国外汇款有风险吗帮别人接收国外汇款有风险吗?有,帮人代收外汇风险很大的,如果没有明确来源或者来源非法,是属于违法操作外汇,严重的会被判刑或者没收财产,因此在一般情况下,不建议帮别人接收国外汇款。代收外汇风险一:外汇骗局有一些国外骗子会通过高额的佣金来吸引一般外贸新人,让外贸人用自己的美金账户帮他接收外汇,然后支付一笔高...

    代收外汇合法吗,安全么

    代收外汇合法吗,安全么

    代收外汇合法吗代收外汇有合法的也有违法的,这要看代收外汇具体操作方法是否合规,合规的代收外汇当然也是合法的,不合规的代收外汇则是违法的,比如我私下和你交易你给我美金我给你人民币,这叫“对敲”你这笔资金是私下交易的,并没有经过外汇管理局,那么这笔资金在法律上是来历不明的资金,这是违法的代收外汇,因为市场上很多这种来历不明的资金。有...

    代收外汇货款

    代收外汇货款

    代收外汇货款,收取外币(代收国外货款,将美元兑换成人民币)一.代收国外汇款(将美元兑换成人民币)内地公司/香港公司美金账户皆可转账,当日到帐,当日以中国银行[现汇买入价]结算,当日转人民币至你公/私账户。二.(提供外币美元/退还工厂/贸易公司)向国内出口企业提供外汇美元需求,补充出口业绩,购买外国产品等,等等…欢迎来电咨询及合作...

    代收境外货款

    代收境外货款

    代收境外货款代收境外货款是达济外综主营业务之一,达济外综是一家专业的进出口代理综合服务公司,为中小微企业、个人soho卖家提供外贸综合服务,正规的国内账户代收外汇货款,同时为你提供一条龙出口代理服务。达济外综代收境外支持代收信用证L/C、代收电汇T/T、代收D/P付款交单等服务。1.T/T是一种电汇、汇款人在汇款银行存入一定金额...

    ​公司收到美金但是不报关出口怎么办

    ​公司收到美金但是不报关出口怎么办

    公司收到美金但是不报关出口怎么办?答:如果不是外贸货款,不办理出口报关,但是也是属于合法资金,可以到外汇管理局说明情况,问清楚汇款所注册的事项,获取批准文件,带着批准文件来银行办理收款结汇。如果是贸易货款小额外汇(单票15万美金以内),可以通过1039市场采购贸易方式办理出口,然后通过代理公司代收外汇,1039是有联网系统,每一...

    离岸帐户如何接收外汇

    离岸帐户如何接收外汇

    离岸帐户如何接收外汇离岸帐户如何接收外汇?现在离岸账户审核条件非常严格,几乎完全不可能再开通了。在这之前已经有很多离岸账户被冻结了。而且,离岸账户接收外汇,一般都是以“对敲”的方式来进行的,就是你把美金打到指定的离岸账户,然后离岸账户的持有人,在国内给你打人民币。这种方式美金是没有回国的,就是私下换汇的行为,在我国现在是有明文规...

    外汇代收款公司转入个人账户怎么操作

    外汇代收款公司转入个人账户怎么操作

    外汇代收款公司转入个人账户怎么操作?外贸公司一般情况下是无法转入个人账户的,所以一般贸易之中的代收外汇只能以公对公,却没有办理转入私人账户,但是网上有传言可以代收外汇货款转私人账户是骗人的吗?如果不是骗人的那么他们是怎么操作的呢?一般贸易方式确证只能以公对公,一般情况下是没有办法转给个人账户的,但是网上传言代收外汇货款能转私人账...

    代收外汇机构,境内机构合法代收代付外汇款

    代收外汇机构,境内机构合法代收代付外汇款

    代收外汇机构,境内机构合法代收代付外汇款广州市达济外贸综合服务有限公司是一家外贸综合服务企业,提供外贸代理综合服务的同时也提供代收外汇服务,运用国内账户通过合法渠道让你的资金回流,或者与达济外综签订外贸进口代理协议为你提供代付外汇服务。代收外汇服务介绍:广州市达济外贸综合服务有限公司不是金融机构是一家外贸综合服务企业,代收外汇服...

    代收外汇的公司靠谱吗,代收外汇公司如何去退税

    代收外汇的公司靠谱吗,代收外汇公司如何去退税

    代收外汇的公司靠谱吗,代收外汇公司如何去退税?最佳答案:靠谱,前提是你找的代收外汇公司是正规的外贸公司,代收外汇公司退税是需要拿到供应商开出的正规增值税发票才能办理退税的,这是有风险的,一般正规公司不会这样操作。代收外汇的公司靠谱吗?找正规代收外汇公司代收货款是靠谱的,因为国家有明文规定允许外贸公司为出口卖家提供代收外汇业务的,...

    代收外汇个人合法渠道有哪些

    代收外汇个人合法渠道有哪些

    代收外汇个人合法渠道有哪些?这个问题对于个人外贸soho来讲是非常值得关注的!随着国际贸易不断的进步,许多跨境电商、民间作坊、soho卖家等单位,都进入了外贸行业中,而这外汇结算是对外贸易中不可或缺的一个环节,个人怎么合法收取外汇成了soho卖家们的一个难题,下面我们就来为大家介绍关于代收外汇个人合法渠道都有哪些!一般贸易当中,...