帮别人接收国外汇款有风险吗

周林 10034 0

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帮别人接收国外汇款风险吗?有,帮人代收外汇风险很大的,如果没有明确来源或者来源非法,是属于违法操作外汇,严重的会被判刑或者没收财产,因此在一般情况下,不建议帮别人接收国外汇款

帮别人接收国外汇款有风险吗

代收外汇风险一:外汇骗局

有一些国外骗子会通过高额的佣金来吸引一般外贸新人,让外贸人用自己的美金账户帮他接收外汇,然后支付一笔高额的佣金,实际上为你骗你帮他接收他的“脏款”(就是他骗别人给你的账户打钱,然后你把钱转给他之后,他给你佣金),这样的话他的风险就全部都转移了给你,到时候被骗人报警,那么警察将会找到你,严重的就吃牢饭,轻的也会被冻结账户。

代收外汇风险二:非法收汇新规

这是很多人都中招的,也是很多人都做过的一件事,就是帮朋友收汇,因为每年每人都有5万客户外币结算额度。在2019年国家双高出台了非法换汇的相关规定,所以私下收结汇的都属于是违法行为,严重的会触发刑法以及没收财产。

代收外汇风险三:来路不明的资金

所以正规代收外汇的经营单位都在预防的一种代收外汇风险,一些来路不明的资金,可能会让你瞬间就吃上牢饭,市面上有很多资金来源是非常危险的脏款,一旦你帮人收取的资金属于这一类那么你就成了帮凶,跳下黄河都洗不清,因此这些资金连一些正规的代收外汇公司都不敢收,严格审核资金来源。

代收外汇货款有风险吗?

代收外汇货款也就是外贸货物出口之后,收回属于该笔货物的外汇货款,当然这个要看是通过什么样的渠道代收外汇货款了,如果你找的本来就不是正规的代收公司,那么在这个公司被查封之后,你的账户也会受牵连被冻结,直到案件结束之后,才会解冻账户。如果你想避免风险的发生,建议你找正规代收外汇公司,大宗货物出口找外贸综合服务企业,小商品1039市场采购贸易企业,这些单位都会有代收外汇货款这种业务,这些外贸货款是由外汇管理监管的,管控每一笔外汇来源,这就是代收外汇货款的合法渠道,完全不用担心自己的账户被冻结了。

标签: 代收外汇 代收外汇风险 国外汇款 代收外汇骗局

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