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香港离岸公司美金账户代收外汇货款

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香港离岸公司美金账户代收外汇货款风险是比较高的,另外香港法律规定,是不允许香港公司帮他人代收外汇货款的,如果要代收外汇货款需要获得相关金融牌照才能合法代收外汇,否则会很可能会被认为是在洗钱或者做其他违规操作,后果,严重的会触发刑法和没收财产,轻的也会被冻结账户,所以一定要尽量避免借用账户给别人汇款代收外汇货款。

随着CRS协议和严打洗钱和恐怖分子募集资金条例的在香港实施,发现了很多违法行为的公司及其香港账户,对应的香港账户开设银行也因监督不足而被罚款,各香港银行纷纷紧缩账户开设政策,提高账户开设资料审查标准,大大提高了银行账户开设的门槛。并且,香港银行也大幅度清扫其名义的风险账户,资料更新迟缓或更新的资料有异常或有风险的账户都被香港银行冻结和关闭。

香港离岸账户的风险排查主要以这几个因素来判断:

1.和高风险国家有转账记录的香港离岸账户;

2.长时间离岸账户余额为0的香港公司账户;

3.长时间无任何资金转出转入的公司离岸账户;

4.资料更新不及时的离岸账户;

5.敏感行业的离岸账户;

离岸账户长时间不活跃或者任何动静,也就是香港公司银行账户的资金很少有转账记录的。通常而言,香港当地银行对最低存款额有限制客户香港公司银行账户过去3个月平均馀额在5万港元以下的话,会产生100港元的月港公司银行账户1年没有活动发生250港元的房地产账户服务费。也就意味着香港公司从事行业或产品不可和金融业务关系,获得相关资质牌照除外。

香港离岸账户代收外汇敏感国家:

1.联合国制裁国家:伊朗、阿富汗、朝鲜、伊拉克、苏丹、黎巴嫩、科特迪瓦、刚果、塞拉利昂、几内亚比绍、索马里、厄立特里亚、利比亚、中非共和国。

2.美国制裁国家:缅甸、白俄罗斯、伊拉克、伊朗、利比亚、朝鲜、叙利亚、刚果、苏丹、索马里、利比里亚、古巴、巴尔干、津巴布韦、达尔富尔。

3.敏感国家:俄罗斯、乌克兰、也门、科威特

由此可见,倘若香港公司的账户并不是经常用的话,为了避免香港当地银行强制关闭,有必要立即取消不使用的香港公司的银行账户,从而避开一些没必要的风险。

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  文章统计信息:文章《香港离岸公司美金账户代收外汇货款》由周林于2021年09月28日发布,共951个字,已有 5840 人阅读,归类于外汇兑换目录下,更多相关内容请点击下方标签,即可快速查找与文章《香港离岸公司美金账户代收外汇货款》相关内容。

最后编辑于:2021/09/28编辑: 周林

周林,爱6吧创始人,电商推广从业者,2016年入行,优质创作者,精通文案编辑、网络推广、网站运营。周林在爱6吧近期发表的文章。联系站长:1577—5053—793(同微)。

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