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代收美金骗局,导致离岸账户被冻结

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2018年初,一个外国客户(现在很讨厌这个尼日利亚的骗子)与我联系,说我将帮助他代收美金,说他的国家实行外汇管制,不能集资。如果你想收的话,手续费和其他杂费都很高,计算起来比20%还低15%。

他认为在他们国家从这项政策中筹集资金是不划算的。他问我能否给我10%的佣金,让我帮他收钱。每月至少68000美元。当时我觉得很好。以10%的佣金,每月也有800美元。或多或少,这也是一种收入。如果是这样的话,那也是好事。仍然不相信这个客户这么大方啊,一直都不赞成。

但这位客户在2019年年初就联系过我,不时与我联系,有时开玩笑地问他,不是一个月8000美元吗?为什么没看到美元到账的通知?因为我从来不相信客户真的会转账。所以当他询问账户信息时,他给了他,问他是否赚了钱。

他说,哦,既然生意很难做,怎么会有很多抱怨,我问他以前做什么生意,他也一个接一个地说。我不这么想。我没想到他真的能赚钱。几个月后,过了半个月,偶尔联系一下,发出一条信息。但10月份,客户说他有一大张8万美元的单子。但他的客户只先打了10%,也就是8000美元。再问我一遍,我能用我的账户号码里收钱吗?

当然,我欣然同意了,啊,我想,你敢打钱,我凭什么不敢接受。(想想看,这真的超出了我的想象)但在10月底,我收到了一条短信,在我的手机上收到了8000美元。当时我很惊讶。我没想到这个客户的客户真的会转账。首先,这个客户是尼日利亚人,他的客户是日本人,也就是说,汇款是日本人,但我和这个日本人没有任何联系。

后来,在客户的指示下,把钱从离岸账户提取到个人账户,然后美元汇入人民币,再保留10%,其余的90%转到广东省佛山市的中国银行卡(这张银行卡是中国人的)。(我已经这么努力了,现在我觉得自己被催眠了,并按照他的指示逐步完成了他安排的任务)。

仅仅两天后,我的银行经理就打电话给我,说我在银行账户上收到了8000美元付款投诉。对方抱怨我的离岸账户涉嫌欺诈,另一方要求提取8000美元。她不知道银行客户是怎么抱怨的。(15年的账户时间,是一名男性银行经理,经验丰富,更认真,更负责任,然后变成了一个刚毕业的妹子,问什么都不知道,这也让我非常伤心。

我很震惊。作为一名银行职员,她问了一些她不知道的问题。我的问题都没有给我一个合理的解释。我想,TT电汇不是最安全的收钱方式吗?如果顾客想抱怨,为什么他们可以抱怨,如果他们想取款就可以取款?怎么能提取所有的钱,而不是信用卡?嗯,如果你想做任何你想做的事,那么付款人就不会很有可能被陷害吗?客户抱怨我的证明是什么?

这个问题一直拖着,我的帐户被冻结了。"(后来,两位客户都打不来电话),问题就没有被银行的妹子处理,转到FOB部门去了。有人说,除非日本客户愿意解除我的投诉,更不要说解冻和恢复使用,否则即使取消也必须退还8000美元才能注销。现在我不时打电话给银行,问是否解冻了,但每次我得到同样的回复,我的好账户都就这么没了,真是自作孽不可活呀。

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  文章统计信息:文章《代收美金骗局,导致离岸账户被冻结》由周林于2021年06月07日发布,共1320个字,有6341人阅读,归类于进出口贸易目录下,更多相关内容请点击下方标签,即可快速查找与文章《代收美金骗局,导致离岸账户被冻结》相关内容。

最后编辑于:2021/06/07编辑: 周林

周林,爱6吧创始人,电商推广从业者,2016年入行,优质创作者,精通文案编辑、网络推广、网站运营。周林在爱6吧近期发表的文章。联系站长:1577—5053—793(同微)。

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